| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Наша фирма оказалась контрагентом фирмы, против которой возбуждено уголовное дело. Каковы действия? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 03, 2013 18:35:14 |
| Заголовок сообщения: | Наша фирма оказалась контрагентом фирмы, против которой возбуждено уголовное дело. Каковы действия? |
Добрый день! Директору фирмы позвонили из фин.полиции и сообщили о возбуждении уголовного дела по лжепредприятию, в контрагентах которого числится и наша фирма. Мы у этой фирмы закупали щебень для выполнения дорожно-строительных работ (есть договора, акты списания ). Теперь финпол устно, по телефону просит предоставить различные документы - трудовые договора нашей фирмы, договора с "лжепредприятием и т.д.) . Как действовать нам? Ведь наша сделка была реальной. Дожидаться решения суда и потом доказывать свою правоту или действовать уже сейчас? И стоит ли отдавать финполу документы без письменного запроса? |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Пн Июн 03, 2013 18:48:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Для расследования финпол в письменном виде запросит у вас пакет документов-передавайте. Подключайте юриста, после суда-в котором признают лже, уже поздно будет. |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #3 Пн Июн 03, 2013 18:52:01 |
| Заголовок сообщения: | |
vbnz, спасибо за отклик. |
|
| Автор: | larka |
| Добавлено: | #4 Вт Июн 04, 2013 11:29:17 |
| Заголовок сообщения: | |
похожая история, по звонку нам сказали предоставить документы, когда я попросила дать письменный запрос, ответили что не обязаны, так как имеют право требовать добровольно предоставить информацию. В противном случае будут изымать принудительно, так как на поставщика заведено уголовное дело. Правда когда я приехала в фин пол, звонившего инспектора неоказалось на месте и больше никаких звонков не поступало. |
|
| Автор: | Дариюша |
| Добавлено: | #5 Вт Июн 04, 2013 11:30:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, тут есть ветка, в которой я подробно расписывала порядок действий контрагента, называется "Мы выиграли в суде дело по лжепредпринимательству! " |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #6 Вт Июн 04, 2013 11:40:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В аналогичной ситуации, я сделала цветные сканы всех документов, распечатала себе копии. В фин пол передалаоригиналы договоров и сч-фактур. Кроме того составила акт приема -передачи изымаемых документов, мне на него поставили подпись и печать. В итоге нашу сделку оставили, притензий по ней нет. |
|||
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #7 Вт Июн 04, 2013 12:05:44 |
| Заголовок сообщения: | |
tanya01, дело в том, что письменного запроса не было. Они просят все им предоставить просто так, на словах, по телефону. И мне это не нравится. Разумеется. когда будет официальный запрос, я оставлю себе копии. А сейчас как то странно все. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #8 Вт Июн 04, 2013 12:15:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я по звонку отдала, но перечень у меня был подробный, я написала и количество листов и суммы и даты. Решать конечно Вам. Но если прятать нечего, зачем трепыхаться? |
|||
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #9 Вт Июн 04, 2013 12:21:39 |
| Заголовок сообщения: | |
tanya01, они почему то просят трудовые договора наших сотрудников. Чтобы привлечь их как свидетелей, что ли? Скрывать нам нечего, но существует же определенный порядок. Не сталкивалась с такой ситуацией и поэтому боюсь навредить собственной фирме - вдруг наша отзывчивость обернется против нас же? :) |
|
| Автор: | Рushkin |
| Добавлено: | #10 Вт Июн 04, 2013 12:29:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы получали по факсу письмо о явке в финпол с обязательным наличием при себе первичных документов по контрагенту. Там составили протокол выемки (или изъятия) с перечислением данных документов и отдали нам экземпляр на руки. |
|
| Автор: | Дариюша |
| Добавлено: | #11 Вт Июн 04, 2013 12:34:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, попросите Постановление следователя о выемке документов, потом, как рекомендует Tanya01 сделайте акт приема -передачи. Или Вам должны дать Протокол о выемке. Это в Ваших интересах защищаться |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #12 Вт Июн 04, 2013 12:36:42 |
| Заголовок сообщения: | |
когда есть письмо с перечнем документов - проще. А так они сначала запросили трудовые договора. Потом позвонили, сказали что еще надо копии платежек по пенсионным отчислениям. Неизвестно, что потребуется им завтра. И что, по каждому звонку бегать с каждой бумажкой? Я считаю, пусть пишут запрос. |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #13 Вт Июн 04, 2013 13:14:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Lola, , если сейчас на даном этапе идет следствие, то это значит, что фин.пол готовит сумму предъявления к лжепредприятию, а данную сумму будут потом возмещать контрагенты, задействованные с данным лжепредприятием. Советую, пока идет следствие, на данном этапе до момента передачи дела в суд, сделать вот так :
|
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #14 Вт Июн 04, 2013 13:24:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Я так понимаю, ведется расследование. Вы как свидетели - пока. трудовые договора, думается нужны, что бы сразу сделать вывод, что вы оказывали не "пустую" услугу. Есть персонал работники, которые выполняли указанные работы. Не вижу чем можно навредить, предоставив копии запрашиваемых документов. |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #15 Вт Июн 04, 2013 13:27:10 |
| Заголовок сообщения: | |
angel051054, Мара, спасибо за совет. наверно так и сделаю. |
|