» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Вопрос по поводу паспорта сделки и взаиморасчетов между контрагентами

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: thoth
Добавлено: #1  Пн Фев 06, 2012 09:27:34
Заголовок сообщения: Вопрос по поводу паспорта сделки и взаиморасчетов между контрагентами
Доброго времени суток, уважаемые посетители "баланса". Хотелось бы уточнить у вас вот какой вопрос: наша компания (А) заключила договор поставки компьютерной техники с иностранным поставщиком (Б). На это сделку был открыт паспорт сделки. Однако, расчеты за поставленный товар, производились в адрес третьей компании (В), которая так же является иностранной и впоследствии перечисляла их в адрес Б. Договор поставки между А и Б был двусторонним и в нем упоминалось, что расчеты будут через В.
В настоящее время сотрудники налоговой инспекции утверждают, что имеет место нарушение валютного законодательства.
Хотелось бы уточнить:
1) Действительно ли имеет место подобное нарушение?
2) Какие могут быть последствия?
3) Как выйти из сложившейся ситуации?

Буду признателен за любые комментарии
Автор: Мара
Добавлено: #2  Пн Фев 06, 2012 09:51:03
Заголовок сообщения:
Вы открывая паспорт сделки предоставляли в банк Договор поставки, наверняка. Уполномоченный банк как раз следит за тем, что бы не было нарушения валютного законодательства. В вашем паспорте сделки есть особые отметки про то как будет платиться?
thoth говорит:
сотрудники налоговой инспекции утверждают, что имеет место нарушение валютного законодательства.

вам какой пункт вменяется в нарушение?
thoth говорит:
2) Какие могут быть последствия?

последствия обычно 100% штраф от суммы договора.... :(

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Мара говорит:
На это сделку был открыт паспорт сделки.

А паспорт сделки закрыли?

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

thoth говорит:
и в нем упоминалось, что расчеты будут через В.

Ключевой момент, банк открывающий паспорт сделки д.был на него обратить внимание, банки же отмечают у себя способы и сроки уплаты по открывающимся паспортам сделок или по открывающимся валютным операциям.
Автор: thoth
Добавлено: #3  Пн Фев 06, 2012 10:10:17
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
Вы открывая паспорт сделки предоставляли в банк Договор поставки, наверняка. Уполномоченный банк как раз следит за тем, что бы не было нарушения валютного законодательства. В вашем паспорте сделки есть особые отметки про то как будет платиться?


Вот и у нас такие же соображения. Банки же постоянно проверяют все документы, перед тем, как производить платеж. Уточнил у бухгалтера, она сказала, что никаких особых отметок в паспорте сделки не было.

Мара говорит:

вам какой пункт вменяется в нарушение?

Конкретный пункт не называется, просто в разговоре она упомянула про ответственность. У нас ТОО идет на ликцвидацию и это окончательная ликвидационная проверка.

Мара говорит:
А паспорт сделки закрыли?

После всех взаиморасчетов паспорт сделки был закрыт
Мара говорит:
Ключевой момент, банк открывающий паспорт сделки д.был на него обратить внимание, банки же отмечают у себя способы и сроки уплаты по открывающимся паспортам сделок или по открывающимся валютным операциям.

Да, мы так же думаем. Пока мы еще не имеем документально оформленных претензий со стороны налоговой, но на словах было озвучено, что претензии к нам будут. В любом случае, даже если это упущение банка (в чем я сильно сомневаюсь), банк будет нести свою ответственность, а мы свою.
Автор: vfhf
Добавлено: #4  Пн Фев 06, 2012 11:39:38
Заголовок сообщения:
thoth говорит:
банк будет нести свою ответственность

да банк выкрутиться
thoth говорит:
а мы свою

просто надо упирать на то что банк проверил на то что нет нарушений валютного законодательства
Автор: Поликсени
Добавлено: #5  Пн Фев 06, 2012 12:11:02
Заголовок сообщения:
vfhf говорит:
банк проверил на то что нет нарушений валютного законодательства

если бы было нарушение, паспорт сделки не закрыли, да и изначально, деньги бы не ушли третьему лицу,т.е. контрагент В

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ